Заседания Совета директоров

Заседания Совета директоров

• Протокол №1 от 01 октября 2020 года

№ протокола, дата, форма проведения заседания Совета директоров

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Повестка дня

Протокол №1, 01 октября 2020 года, ВКС

Тойбаев Адлет Жунисович

Иванова Анна Олеговна

Кожакова Жанат Хасеновна

Мальгаева Алена Сарсенбаевна

Жонтаева Жаныл Алпамысовна –независимый директор

Мусин Дамир Маратович –независимый директор

1. Выборы Председателя Совета директоров НАО «Аркалыкский педагогический институт имени И.Алтынсарина»

2. Назначение корпоративного секретаря НАО «Аркалыкский педагогический институт имени И.Алтынсарина»

3. Об утверждении Порядка отбора и назначения Председателя Правления – Ректора и избрания членов Правления НАО «Аркалыкский педагогический институт имени И.Алтынсарина»

4. Об объявлении конкурса на вакантную должность Председателя Правления – Ректора НАО «Аркалыкский педагогический институт имени И.Алтынсарина»

5. Об утверждении организационной структуры и штатной численности Общества

Приглашенные лица:

Куанышбаев Сейтбек Бекенович – и.о. Председателя Правления – Ректора

Темирбеков Нурлыхан Муканович – проректор по учебной и научной работе

Бурибаев Сембек Аргынбаевич – главный бухгалтер

Антаева Алмагуль Сапаргалиевна – директор департамента по академическим вопросам

Протокол №2 от 28 октября 2020 года

№ протокола, дата, форма проведения заседания Совета директоров

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Повестка дня

Протокол №2, 28 октября 2020 года, ВКС

Тойбаев Адлет Жунисович

Иванова Анна Олеговна

Кожакова Жанат Хасеновна

Мальгаева Алена Сарсенбаевна

Жонтаева Жаныл Алпамысовна –независимый директор

Мусин Дамир Маратович –независимый директор

1. О заслушивании программ развития НАО «Аркалыкский педагогический институт имени И.Алтынсарина» кандидатов, претендующих на должность Председателя Правления – Ректора НАО «Аркалыкский педагогический институт имени И.Алтынсарина» и об отборе кандидатур на должность Председателя Правления – Ректора НАО «Аркалыкский педагогический институт имени И.Алтынсарина» для рекомендации на рассмотрении Республиканской комиссии

 

 

Приглашенные лица:

1. Карбозов Алмас Калтаевич – претендент на должность Председателя Правления – Ректора НАО «Аркалыкский педагогический институт имени И.Алтынсарина»;

2. Куанышбаев Сеитбек Бекенович – претендент на должность Председателя Правления – Ректора НАО «Аркалыкский педагогический институт имени И.Алтынсарина»;

3. Мамадияров Марат Дуйсенович – претендент на должность Председателя Правления – Ректора НАО «Аркалыкский педагогический институт имени И.Алтынсарина»;

4. Толамисов Амангельды Габдылкаримович – претендент на должность Председателя Правления – Ректора НАО «Аркалыкский педагогический институт имени И.Алтынсарина»

• Протокол №3 от 23 ноября 2020 года

№ протокола, дата, форма проведения заседания Совета директоров

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Повестка дня

Протокол №3, 23 ноября 2020 года, ВКС

Тойбаев Адлет Жунисович

Иванова Анна Олеговна

Кожакова Жанат Хасеновна

Мальгаева Алена Сарсенбаевна

Жонтаева Жаныл Алпамысовна – независимый директор

Мусин Дамир Маратович – независимый директор

1. Утверждение уточненного Плана развития НАО «Аркалыкский педагогический институт имени И.Алтынсарина» на 2020 год.

2. Рассмотрение и обсуждение Плана развития НАО «Аркалыкский педагогический институт имени И.Алтынсарина» на 2021 год.

3. Рассмотрение и обсуждение Стратегического плана развития НАО «Аркалыкский педагогический институт имени И.Алтынсарина» на 2020-2025 годы.

4. Утверждение Положения о Совете директоров НАО «Аркалыкский педагогический институт имени И.Алтынсарина».

5. Утверждение Положений о комитетах Совета директоров НАО «Аркалыкский педагогический институт имени И.Алтынсарина».

6. Утверждение Положения о корпоративном секретаре НАО «Аркалыкский педагогический институт имени И.Алтынсарина».

7. Назначение корпоративного секретаря НАО «Аркалыкский педагогический институт имени И.Алтынсарина»

Приглашенные лица:

1. Куанышбаев Сеитбек Бекенович – и.о. Председателя Правления – Ректора НАО «Аркалыкский педагогический институт имени И.Алтынсарина»;

2. Темирбеков Нурлыхан Муканулы – проректор по учебной и научной работе;

3. Бурибаев Сембек Аргынбаевич – главный бухгалтер;

4. Абдрахман Рашид – начальник отдела по работе с персоналом, правового обеспечения и государственных закупок

  • Протокол №4 от 24 декабря 2020 года

№ протокола, дата, форма проведения заседания Совета директоров

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Повестка дня

Протокол №4, 24 декабря 2020 года, ВКС

Тойбаев Адлет Жунисович

Иванова Анна Олеговна

Мальгаева Алена Сарсенбаевна

Жонтаева Жаныл Алпамысовна –независимый директор

Мусин Дамир Маратович –независимый директор

1. Об утверждении Стратегического плана НАО «Аркалыкский педагогический институт имени И.Алтынсарина» на 2021-2025 годы.

2. Об утверждении Плана развития НАО «Аркалыкский педагогический институт имени И.Алтынсарина» на 2021 год.

3. О рассмотрении и утверждении Стратегического плана развития НАО «Аркалыкский педагогический институт имени И.Алтынсарина» на 2020-2024 годы.

4. Об утверждении состава комитетов Совета директоров НАО «Аркалыкский педагогический институт имени И.Алтынсарина».

5. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита НАО «Аркалыкский педагогический институт имени И.Алтынсарина».

6. Об утверждении Положения о Правлении НАО «Аркалыкский педагогический институт имени И.Алтынсарина».

7. Об объявлении конкурса на должности членов Правления НАО «Аркалыкский педагогический институт имени И.Алтынсарина» (за исключением Председателя Правления – Ректора Общества и члена Правления по академическим вопросам).

8. Об утверждении Положения об оплате труда и премирования Председателя Правления, членов Правления, главного бухгалтера НАО «Аркалыкский педагогический институт имени И.Алтынсарина».

9. Об утверждении организационной структуры Общества.

10. Об утверждении Плана работы Совета директоров НАО «Аркалыкский педагогический институт имени И.Алтынсарина» на 2021 год.

11. Об утверждении заработной платы Председателя Правления, членов Правления и главного бухгалтера.

Приглашенные лица:

Куанышбаев Сейтбек Бекенович – Председатель Правления – Ректор

Темирбеков Нурлыхан Муканович – проректор по учебной и научной работе

Бурибаев Сембек Аргынбаевич – главный бухгалтер

• Протокол заочного заседания №1 от 29 января 2021 года

№ протокола, дата, форма проведения заседания Совета директоров

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Повестка дня

Протокол заочного заседания  №1 от 29 января 2021 года

Тойбаев Адлет Жунисович

 

Иванова Анна Олеговна

 

Мальгаева Алена Сарсенбаевна

 

Жонтаева Жаныл Алпамысовна –независимый директор

 

Мусин Дамир Маратович –независимый директор

 

Кожакова Жанат Хасеновна

Куанышбаев Сеитбек Бекенович

1.        Рассмотрение и обсуждение правил конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников НАО «Аркалыкский педагогический институт  имени И.Алтынсарина».

2.        Утверждение формы и требований к заполнению документов об образовании собственного образца НАО «Аркалыкский педагогический институт  имени И.Алтынсарина».

3.        Об утверждении Правил приема обучающихся на образовательные программы высшего образования в НАО «Аркалыкский педагогический институт  имени И.Алтынсарина».

4.        Об утверждении Штатной численности НАО «Аркалыкский педагогический институт  имени И.Алтынсарина».

5.        Об утверждении Учетной политики НАО «Аркалыкский педагогический институт  имени И.Алтынсарина».

6.        Об утверждении составов комитетов Совета директоров НАО «Аркалыкский педагогический институт имени И.Алтынсарина».

7.        Об утверждении Классификатора внутренних нормативных документов НАО «Аркалыкский педагогический институт имени И.Алтынсарина».

8.1 Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации НАО «Аркалыкский педагогический институт  имени И.Алтынсарина» по аудиту финансовой отчетности

8.2 Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации НАО «Аркалыкский педагогический институт  имени И.Алтынсарина»  по аудиту специального назначения.

9.  О внесении изменении в соответствующие пункты Устава НАО «Аркалыкский педагогический институт  имени И.Алтынсарина» для устранения противоречий.